Paulina Morfín Cedeño

Partner

Phone:

Email:

Practice

Banking and financial Law
Corporate Law
Regulatory and anticorruption Compliance

Studies

Paulina is a partner in Cervantes Abogados; her professional practice has been consolidated in corporate, stock market and financial cases, developing patterns to identify and define risks, their measurement and mitigation alternatives. She has specialized in regulatory compliance, as well as in prevention, detection and prosecution of corruption and concurrent felonies (money laundry and terrorism financing).

Additionally, Paulina has participated attending several corporate and financial cases, regarding regulatory compliance and teaching courses and workshops to officers of several financial entities. Her experience includes due diligence of procedures and establishing preemptive transactions controls to identify and mitigate legal risks.

Professional Experience
Memberships and other professional activities
Publications
Languages

Paulina Morfín Cedeño

Socia

Teléfono:

Correo:

Áreas de Práctica

Derecho bancario y financiero
Derecho corporativo
Cumplimiento regulatorio
Antilavado y anticorrupción

Estudios:

Paulina es socia en Cervantes Abogados; su práctica profesional se ha consolidado en temas corporativos, bursátiles y financieros, desarrollando patrones para la identificación y definición de riesgos, su medición y alternativas de mitigación. Se ha especializado en el área de cumplimiento regulatorio, así como en prevención, detección y persecución de la corrupción y de delitos concurrentes (lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).

Adicionalmente Paulina ha participado en la atención de múltiples asuntos corporativos y financieros relacionados con cumplimiento normativo y en la impartición de cursos y talleres a funcionarios de diversas entidades financieras. En su experiencia se incluye la práctica auditorías de procesos y establecimiento de controles preventivos de operaciones para identificar y mitigar riesgos legales.

Experiencia profesional
Membresías y otras actividades profesionales
Publicaciones
Idiomas